Comment Assia Bensalah et les siens trompent le fisc français

Tatie,

Après en avoir discuté Damien, ça ne sert ç rien de te faire deux virements, car étant donné qu’ils seront de la même personne, il n’y a pas trop d’interêt.

Le mieux est de ne pas mettre de libellé, car on avait pensé à mettre « 1er acompte pour investissement immobilier », mais ton banquier risque de se poser des questions et de se demander si tu as une activité de marchand de bien en France !!!

Donc nous te faisons ce soir le virement de la totalité de la somme sans libellé, si ton banquier te pose des questions (honnêtement, j’en doute, car le montant est inférieur à 50 000 €), tu pourras lui dire qu’il s’agit d’un remboursement d’un prêt.

Normalement, tu dois le recevoir sous 48h sur ton compte, il devrait être visible vendredi, au plus tard samedi. Il viendra de Damien BAUR, d’un compte BNP.

Je t’embrasse affectueusement.

Knizou

—– Message d’origine —-
De : Assia Bensalah <assia.bensalah@gmail.com>
À : kenza el alaoui <kenza_elalaoui@yahoo.fr>
Envoyé le : Mardi, 20 Mai 2008, 22h15mn 37s
Objet : Re: Re : transfert</kenza_elalaoui@yahoo.fr></assia.bensalah@gmail.com>

BISSAHA wa ASSAADA Incha Allah!
Le libellé le plus neutre et qui ne te pose pas problème et qui n’attire pas trop l’attention: genre « remboursement d’un prêt » ou ce que tupenses toi qui a l’habitude de ces transactions ! Peut-être en deux fois?
Love
Assia

Le 20 mai 2008 15:20, kenza el alaoui <kenza_elalaoui@yahoo.fr> a écrit :</kenza_elalaoui@yahoo.fr>

Coucou Tatie !

Merci beaucoup pour votre aide à toi et Malikou, de m’aider à accéder à la propriété !!! (Rires)

Nous avons débloqué les fonds hier, et comme il s’agit de vente de Sicav, nous aurons les fonds mercredi, donc nous te ferons le virement soit mercredi soir, soit jeudi matin au plus tard.

Concernant le libellé du virement, que veux tu qu’on mette ? Et veux tu qu’on te fasse plusieurs virements progressifs, ou tout d’un coup ? On fait ce qui t’arrange !!!

Selon le taux de change que m’a donné Malikou ce matin:

la contrevaleur de 343 703 DH est de 29 993 €

On est très content dans notre nouvel apt, la prochaine fois que tu viens à Paris, tu viens diner à la maison !!

Je t’embrasse très fort, et merci encore !!

—– Message d’origine —-
De : Assia Bensalah <assia.bensalah@gmail.com>
À : kenza_elalaoui@yahoo..fr
Envoyé le : Mardi, 20 Mai 2008, 13h39mn 47s
Objet : transfert</assia.bensalah@gmail.com>

Ma chèrie
Je viens de donner l’ordre pour faire l’opération en faveur de ta maman équivalent de la différence avec Malek.. soit 343703 DH Lorsque tu en as la confirmation voici où tu pourras déposer le coli:
My name : ABA:
Banque Agence N° de Cte clé
30003 03440 00053319691 88

JE pense que l’IBAN FR 76
BIC SWIFT: SOGEFRPP
Sois gentille de me tenir informéeet de me confirmer la réception de ce mail.
J’espère que vous plaisez dans votre nouveau nid!
Bisous
ABA

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.